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利源精制：獨立董事關於公司第三屆董事會第二十二次會議相關內容的獨立意見

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吉林利源精制股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十二次會議於 2017 年 8 月 14 日召開。根據《中華人民共和國公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律法規及《吉林利源精制股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規定，公司全體獨立董事承諾獨立履行職責，未受公司主要股東、實際控制人或者與公司及其主要股東、實際控制人存在中古車全額貸款利率利害關系的單位或個人的影響，並就公司相關議案進行瞭認真審核。

我們在認真審閱瞭有關資料後，發表獨立意見如下：

一、關於公司對外擔保情況及關聯方占用資金情況的獨立意見

根據中國證監會《關於規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若幹問題的通知》（證監發［2003］ 56 號）和《關於規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發 ［2005］ 120 號）規定和要求，作為吉林利源精制股份有限公司獨立董事，對公司 2017 年上半年度對外擔保情況及控股股東、其他關聯方占用公司資金情況進行瞭認真的核查，現就此發表相關說明和獨立意見如下：

1、公司已經建立瞭完善的對外擔保風險控制制度，報告期內，公司不存在為股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業及其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保的情況。

報告期內，公司沒有提供過任何對外擔保，也不存在以前年度發生並累積至 2017 年 6 月 30 日的對外擔保情形。截至 2017 年 6 月 30 日，公司擔保餘額為0 元。

2、公司不存在控股股東及其他關聯方非正常占有公司資金的情況。

二、關於公司關聯交易的核查和獨立意見

根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關規章制度的規定，作為吉林利源精制股份有限公司獨立董事，現就關聯交易的情況進行瞭核查並發表如下獨銀行車貸試算?立意見：

經核查，報告期內，公司沒有發生關聯交易。

三、《關於 公司 2017 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告 議案》的獨立意見

經核查，公司《公司 2017 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》如實反映瞭公司 2017 年半年度募集資金實際存放與使用情況，符合中國證監會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金存放和使用的相關規定，符合公司募集資 金管理辦法的有關規定，不存在募集資金存放和使用違規的情形。

（此頁以下無正文）

（此頁無正文，為吉林利源精制股份有限公司獨立董事關於公司第三屆董事會第二十二次會議相關內容的獨立意見簽字頁。）

獨立董事簽字：

王立國 王文生 段德炳

2017 年 8 月 14 日








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